Lexington, Kentucky — José Manuel Martínez Gómez, alias “Meño”, un ciudadano mexicano originario de Guadalajara, fue condenado a ocho años y cuatro meses de prisión y tres años de libertad supervisada por su participación en una red internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.
La Operación: De EE. UU. a México vía Criptomonedas
Según documentos judiciales, Martínez, de 52 años, actuaba como “intermediario financiero” para cárteles de droga, facilitando el movimiento de $5.5 millones en ganancias ilícitas. Su modus operandi incluía:
- Recolección de efectivo: Coordinaba a una red de cómplices para recoger dinero en múltiples estados de EE. UU.
- Lavado mediante criptomonedas: Convertía los dólares en activos digitales para enviarlos a México, evadiendo controles bancarios.
- Comisiones ilegales: Retenía un porcentaje por cada transacción, enriqueciéndose con el crimen organizado.
Impacto en la lucha antinarcóticos
La investigación liderada por la DEA (Drug Enforcement Administration) desmanteló parte de la infraestructura financiera del narcotráfico, logrando incautaciones récord:
- Drogas: 3 kg de fentanilo, 52 kg de cocaína, más de 7 toneladas de metanfetamina (oculta en carbón y aceite de coco).
- Dinero en efectivo: $1.35 millones decomisados en redadas.
“Este caso demuestra cómo el lavado de dinero sostiene la violencia del narcotráfico“, declaró un portavoz de la DEA, destacando la colaboración de 15 oficinas federales y el IRS.
Juicio y Condena
Martínez Gómez se declaró culpable por conspiración para lavar dinero. La fiscal Elizabeth R. Rabe (División Criminal del Departamento de Justicia) y el fiscal adjunto Gary Todd Bradbury (Distrito Este de Kentucky) lideraron la acusación.
“Las criptomonedas no son un refugio seguro para el crimen. Perseguiremos a quienes financien el tráfico de drogas“, advirtió Rabe.
Implicaciones Internacionales
El caso revela la sofisticación de las redes mexicanas para blanquear capitales en EE. UU., explotando herramientas digitales. Autoridades de ambos países rastrean vinculaciones con cárteles, aunque no se especificó en el juicio a qué organización servía Martínez.
¿Qué sigue?
- Martínez enfrentará deportación tras cumplir su condena.
- La DEA alertó que investiga a otros “brokers” con operaciones similares.