Una operación internacional coordinada por autoridades de Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador resultó este miércoles en la detención de 19 personas vinculadas con una red de fraude de visas, crimen organizado, lavado de dinero y falsificación de sellos oficiales. Así lo confirmó el Departamento de Justicia en su comunicado oficial.
Cinco de los implicados enfrentan cargos en Estados Unidos por su presunta participación durante cuatro años en un esquema transnacional que habría defraudado a miles de ciudadanos de América Central y del Sur que buscaban trabajar legalmente en ese país. Las víctimas habrían perdido más de 2,5 millones de dólares.
Cómo operaba la red
De acuerdo con la acusación, los promotores del esquema ofrecían supuesta ayuda para obtener visas laborales a través de páginas en Facebook y otros sitios web fraudulentos. Una vez que los interesados expresaban su interés, eran atendidos por “asesores” —operadores de centros de llamadas ilegales ubicados en Colombia— quienes los convencían de un proceso legítimo.
Tras videollamadas en las que se hacían pasar por funcionarios estadounidenses, las víctimas eran inducidas a enviar transferencias internacionales —presentadas como pagos de tasas oficiales— hacia intermediarios en al menos 16 estados de EE. UU. A cambio, recibían documentos falsificados, como aprobaciones de visa o autorizaciones de empleo, con sellos clonados de agencias gubernamentales.
Las investigaciones revelan que los integrantes de este grupo criminal se hicieron pasar por funcionarios de varias agencias de Estados Unidos y falsificaron documentos para hacer creer a las víctimas que podían gestionarles visas de trabajo. De esta manera, ganaban su confianza y les pedían transferir entre 50,000 y 90,000 dólares a contactos en Miami, Houston, Boston y Chicago, entre otras ciudades de Estados Unidos, para supuestamente asegurar la emisión de las visas. Así lograron obtener ganancias de 2.5 millones de dólares.
Las autoridades estiman que al menos 700 personas ya han sido entrevistadas, pero hay indicios de que más de 7.000 habrían sido víctimas de esta operación. Las pérdidas individuales reportadas oscilan entre 50 y 90 mil dólares. (Department of Justice)
Arrestos en Estados Unidos y Latinoamérica
De los 19 detenidos:
- En Estados Unidos fueron arrestados algunos de los principales imputados. Uno fue detenido en Sacramento, California; otro en Denton, Texas. (Department of Justice)
- Tres personas fueron capturadas en Medellín, Colombia; otros detenidos se encuentran en Ecuador y El Salvador, donde podrían enfrentar cargos adicionales bajo sus legislaciones nacionales.
- Al menos un sospechoso permanece prófugo. (The Post Millennial)
Entre los acusados figuran nombres como Edwin Alberto Correa‑David, Andrés Giraldo‑Ospina, Danna Pamela Porras‑Marín, Esteban Robledo‑Correa, Julián Giraldo‑Ospina y Viviana Urrego‑Rojas —quienes serían responsables desde la creación de sitios web fraudulentos hasta la gestión de centros de llamadas, recepción de fondos de víctimas y blanqueo del dinero.
Reacciones de autoridades estadounidenses
El fiscal general adjunto interino de la División Penal del DOJ, Matthew R. Galeotti, afirmó que los acusados se hacían pasar como funcionarios del Gobierno de EE.UU. para enriquecerse de forma fraudulenta a costa de quienes deseaban migrar legalmente. “El Departamento de Justicia perseguirá con rigor los esquemas que socavan las leyes migratorias y erosionan la confianza en los procesos gubernamentales”, dijo.
Por su parte, el jefe de la división de Investigaciones Criminales Extranjeras del Diplomatic Security Service (DSS) resaltó que la operación demuestra la solidez de las alianzas internacionales en materia de justicia y migración.
Además, la embajada de Estados Unidos en Bogotá publicó en su cuenta institucional un post con las imágenes de algunos de los detenidos. (X (formerly Twitter))